¿Su SOFOM E.N.R. está lista para la Auditoría PLD/FT 2025?
En Cero Consultores, como Auditores Expertos certificados por la CNBV, lo acompañamos para garantizar no solo el cumplimiento regulatorio, sino para fortalecer su estructura de control interno y transformar la auditoría en una ventaja competitiva.
En Cero Consultores, vamos más allá de la revisión de documentos. Nos asociamos con su entidad para:
Garantía de Cumplimiento Total:
Verificamos la alineación estricta con los últimos Lineamientos de Inspección y Vigilancia de la CNBV, asegurando que su SOFOM cumpla con todos los requisitos.
Mitigación Proactiva de Riesgos:
Identificamos vulnerabilidades clave en su Matriz de Riesgos, procesos de Debida Diligencia (KYC/KYB) y la operatividad de los Reportes de 24 Horas y Operaciones Inusuales, antes de que se conviertan en un hallazgo mayor.
Dictamen con Respaldo Técnico Sólido:
Le proporcionamos un dictamen independiente y válido, emitido por un profesional certificado por la CNBV, dándole total seguridad y respaldo ante la autoridad.
Generación de Valor Estratégico:
Nuestra auditoría está diseñada para fortalecer su operación, mejorar sus procesos y agregar valor real a su organización, apoyando la toma de decisiones informadas.
Nuestra metodología integral está orientada a revisar los módulos esenciales para su cumplimiento:
Evaluación y Aplicación de la Matriz de Riesgos PLD/FT (ER).
Calidad de Expedientes de identificación y determinación del Beneficiario Final.
Efectividad del Monitoreo Transaccional y sistemas automatizados (Reportes de 24H y Operaciones Inusuales).
Revisión de las Estructuras de Control: Comité de PLD/FT y Oficial de Cumplimiento.
Evaluación de Programas de Capacitación y cultura de cumplimiento.
Invierta unos minutos para asegurar el cumplimiento de todo un año. Agende una reunión virtual sin costo para:
Revisar los alcances específicos adaptados a su SOFOM.
Conocer el cronograma detallado y la inversión para este servicio indispensable.
Resolver todas sus dudas directamente con nuestro auditor certificado.
¡Quedamos a su disposición para coordinar la cita!